🏅🤜🏼📊🤛🏼 Análisis del fraude contable en la empresa de DAN BILZERIAN
Deuda, Derroches y Chanchullos millonarios que pueden acabar con la empresa
El ANÁLISIS COMPLETO está disponible solo para algunos socios de EVOLITIK PRO
¡Buenas!
Seguramente te suene Dan Bilzerian,
Este ostentoso influencer norteamericano famoso en Instagram por mostrar sus lujos (coches, mansiones, relojes, yates..) y siempre de fiesta o de viaje acompañado de bellas modelos
Vamos, viviendo lo que aparentemente es una vida ideal para muchos
Y de eso se trata… Ahora verás
El tema es que, como vas a ver, esta imagen y estilo de vida encima consigue financiarlo a través de su compañía como estrategia de "marketing" para atraer clientes a ella.
Y también vas a ver que ha tenido problemas con ello desde la salida a bolsa de la empresa, pasando por:
La forma de gestionar la empresa,
Derroches personales a nombre de la compañía,
Polémicas internas,
Destrucción de valor a otros accionistas,
Sanciones,
Acusaciones de fraude contable,
Retirar a la empresa de bolsa…
Entre muchas otras movidas con las que podrás extraer muchas lecciones y aprendizajes de análisis :)
ESTO ES LO QUE VERÁS EN ESTE ANÁLISIS
¿POKER? | ¿EMPRESARIO? | ¿HERENCIA?
SOBRE LA EMPRESA
SALIDA A BOLSA POCO CONVENCIONAL
🎯 Las 2 Formas Tradicionales de Salir a Bolsa
🎯 Forma menos convencional – SPAC
CRECER, CRECE… Y MUCHO
🎯 Crecimiento Ingresos
🎯 Venta al por mayor
¿Y LOS BENEFICIOS?
🎯 Gastos de la Empresa
🎯 ¿Beneficio o Pérdidas?
¿MARKETING EFICIENTE?
¿CHANCHULLO DE 24 MILLONES?
🎯 Bono Convertible
🎯 Letra Pequeña
🎯 ¿Por qué lo hizo?
🎯 Más tarde…
🎯 Pero finalmente vimos…
FRAUDE CONTABLE
SANCIONES MILLONARIAS
CONSECUENCIAS
GANANCIAS MILLONARIAS
RETIRAR LA EMPRESA DE BOLSA
¿CÓMO ACABARÁ TODO ESTO?
Vamos al lío👇
¿POKER? | ¿EMPRESARIO? | ¿HERENCIA?
El tema de: “De dónde ha sacado el dinero Dan Bilzerian”
Ha sido un tema del que se ha especulado mucho, aunque algo que sí se conoce es que ha crecido en un ambiente de lujo y ser el hijo del empresario y financiero Paul Bilzerian, que estuvo condenado por no cumplir con la regulación del mercado de valores, conspiración y otros cargos.
Pero no voy a entrar en eso, ni tampoco en si la fortuna previa de Dan Bilzerian viene del póker como él dice, o si viene de herencia familiar
Aunque se conoce que en su libro respalda con experiencias y avalado por testimonios de renombre en el sector que eso sí que ha sido así realmente.
En todo caso, como haya hecho el dinero antes nos es indiferente para lo que vamos a hablar hoy aquí
Tienes muchos videos de opinión por ahí de lo que se dice, yo me voy a centrar en lo que realmente es algo "tangible" que son las cuentas oficiales de su compañía y extraer las conclusiones en base a algo que sí que es observable y medible en cierta medida.
SOBRE LA EMPRESA
Su compañía es IGNITE INTERNATIONAL INC. cotizada hasta hace un año aproximadamente en la Bolsa de Canadá (CSE) con el símbolo (BILZ)
La empresa es básicamente un eCommerce donde vende productos relacionados con el CBD (una sustancia extraída del cannabis)
Su producto estrella son los vapers
En sus tiempos mozos (allá por agosto de 2019) la empresa llegó a valer en bolsa algo cercano a los 680 millones de dólares canadienses ($ Cad):
Cerca de 480 millones de euros
En sus cuentas hemos visto gastos desorbitados, "chanchullos" a nivel operativo y grandes cantidades de deuda y destrucción de valor para los accionistas (menos para el propio Bilzerian, claro…)
Aunque también hemos visto aspectos positivos.
Pero sobre todo, mucha ingeniería financiera
Si te interesa... ¡Sigue leyendo!
También te tengo que decir que previamente ya hice este análisis en el año 2021 cuando empezaba en mi Canal de YouTube y mucha de la información que por ese momento estaba disponible a día de hoy no la tenemos, entre otras, el acceso a los informes de resultados oficiales de la empresa.
SALIDA A BOLSA POCO CONVENCIONAL
A principios de 2019, la empresa salió a bolsa
Recuerda que en Estados Unidos y Canadá es muy común ver empresas que aquí conoceríamos como Pymes cotizando en bolsa
Normalmente, una empresa sale a bolsa emitiendo nuevas acciones que se subastan a nuevos inversores, que es lo que se conoce como Oferta Pública de Venta (OPV o IPO por sus siglas en inglés)
O siendo los propios inversores de ese momento los que venden a otros inversores todas o parte de las acciones que tienen, que es lo que se conoce como Direct Listing (o Salida Directa):
Y desde ese momento, se pueden comprar y vender esas acciones electrónicamente a través del sistema electrónico de negociación de cada bolsa mediante un broker (que a día de hoy son plataformas móvil)
Pero este proceso de salida a bolsa se puede demorar unos meses,
Y tiene unos gastos que, para una empresa no muy grande, pueden ser muy significativos.
Por tanto, lo que hizo la empresa de Dan Bilzerian para ahorrarse todo ese proceso fue hacer que una empresa cotizada en bolsa (pero que no tenía actividad), comprara una parte de la empresa de Dan Bilzerian,
En este caso, se trataba de ALQ Gold, una empresa de metales que estaba casi inactiva y decidió supuestamente dar un cambio de rumbo a la compañía y centrarse en el cannabis recreativo.
De esta forma, la empresa de Dan Bilzerian conseguía indirectamente empezar a cotizar en bolsa, ya que ahora esa empresa, lo único que tenía era acciones de Ignite International (la empresa de D.B)
Por eso, seguramente entiendas que este proceso o mecanismo de salida a bolsa se conoce como fusión inversa (o también como reverse merger o reverse takeover en inglés):
Este tipo de empresas cotizadas suelen ser empresas que están prácticamente en un proceso de disolución o son empresas que directamente salen a bolsa con ese propósito
Este tipo de empresas, al no tener actividad, si salen a bolsa por el mecanismo tradicional tienen unos costes más bajos y el proceso es más rápido
Este tipo de empresas que salen a bolsa con ese propósito, se conocen como SPAC y seguro te suenen sobre todo después de la euforia que hubo en 2021:
“SPAC” son las siglas en inglés del equivalente a: Empresa que sale a Bolsa con un Propósito Especial de Adquisición.
CRECER, CRECE… Y MUCHO
Ahora lo veremos, pero como la empresa dejó de cotizar en bolsa en agosto de 2022, tenemos resultados hasta el cierre del primer semestre de 2023
Aunque el último cierre de año natural y fiscal que tenemos son los del año 2021
Como ves, estos se han incrementado año a año con elevados crecimientos de más de doble dígito
Y en realidad estos están muy concentrados en contratos puntuales gracias al poder de su marca personal y a los acuerdos que se llega a través de la propia red de contactos de Dan Bilzerian donde la empresa consigue cerrar importantes acuerdos al por mayor con otras empresas para distribuir sus productos.
Y como ves, esta venta al por mayor ha ido representando cada vez más porcentaje de las ventas hasta representar prácticamente la totalidad de los ingresos de la empresa:
Incluso contando el primer semestre de 2022 y el segundo semestre de 2021 (es decir, el último año de ventas hasta que la empresa dejara de cotizar) la empresa llegó a superar los 100 millones de dólares canadienses de facturación:
Pero…
¿Y LOS BENEFICIOS?
…
El ANÁLISIS COMPLETO está disponible solo para algunos socios de EVOLITIK PRO
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Y empresas… En imperios.
¡Espero que te sea de altísimo valor como lo hubiera sido para mí!
Cristian
🏅🤜🏼📊🤛🏼
Interesante, podrías hablar de Enron y la crisis de las .com
Me ha gustado él análisis y soy consciente de que es un caso enrevesado para explicarlo tan bien como lo has echo 🤯👍